公告编号：2017-012

证券代码：871563         证券简称：聚欣科技         主办券商：招商证券

                   江苏聚欣科技股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年12月12日

     2.会议召开地点：江苏省南京市高新区惠达路6号1402会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：王雪岩

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-012

(一)审议通过《关于向南京银行城北支行申请综合授信的议案》

1.议案内容

     为了满足公司经营需要，增加流动资金，公司向南京银行城北支行申请综合授信，授信额度不超过500万元（含500万元），期限12个月，具体事项以相关文件为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

(二)审议通过《关于控股股东及其关联方为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容

     为了满足公司经营需要，增加流动资金，公司向南京银行城北支行申请综合授信，授信额度不超过500万元（含500万元），期限12个月，由实际控制人杨希、王雪岩自愿无偿提供担保、抵押等担保，具体事项以相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                            公告编号：2017-012

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

三、备查文件目录

《江苏聚欣科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

                                                江苏聚欣科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月12日