英飞拓:第四届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码: 002528 证券简称: 英飞拓 公告编号:2017-125 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2017-125
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2017年12月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2017年12月11日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要,董事会决定聘任钟艳女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。钟艳女士简历如下:
钟艳,女,25岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年10月起加
入本公司,曾任公司审计部助理,现任公司证券部证券事务助理。2016年12月
参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。
未持有公司股票,与持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系方式如下:
1、联系地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房证券部
2、邮政编码:518110
3、联系电话:0755-86095586
4、传真号码:0755-86098166
5、电子邮箱:invrel@infinova.com.cn
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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