证券代码：603396           证券简称：金辰股份          公告编号：2017-007

                          营口金辰机械股份有限公司

                        第二届第十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第二届董事会第十七次会议于2017年12月12日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》经董事会审议，同意董事会换届选举并由董事会提名公司第三届董事会的董事候选人；同意提名李义升、杨延、孟凡杰、张尔健、宗刚、黄晓波、徐成增(ChuckXu)7 人为公司第三届董事会董事候选人，其中宗刚黄晓波、徐成增(Chuck Xu)为独立董事候选人；同意以上7名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

    1.提名李义升作为公司第三届董事会董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    2. 提名杨延作为公司第三届董事会董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    3. 提名孟凡杰作为公司第三届董事会董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    4. 提名张尔健作为公司第三届董事会董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    5. 提名宗刚作为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    6. 提名黄晓波作为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    7. 提名徐成增(ChuckXu)作为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。

    附：第三届董事会董事候选人简历

    非独立董事候选人简历：

    李义升，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，长

期从事自动化生产线的研发、生产和销售工作，具有丰富的研发和管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事长、总经理；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司董事长、总经理；2011年9月至今，任苏州巨能图像检测技术有限公司执行董事；2011年11月至今，任公司董事长、总经理，辽宁金辰自动化研究院有限公司执行董事、经理。

    杨  延，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995

年至2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年0至2003年，任职于营

口市西市区创新小学；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司

董事、总经理助理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司执行董事；2011

年11月至今，任公司董事；2012年3月至今任公司行政副总经理。

    孟凡杰，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工

程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979年至2005年12月，

任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005年12月至2011年11月，任营口金辰机

械有限公司常务副总经理；2011年6月至今，任营口金辰投资有限公司监事；

2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任

公司董事、常务副总经理。

    张尔健，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长

期从事投融资管理工作。1985年9月至1991年12月，在大连化学工业公司财

务处工作；1992年1月至1997年4月，先后担任大连三环建筑安装工程公司财

务科长、副经理；1997年8月至2005年1月，先后担任大连证券有限公司投资

银行部负责人、投资理财部负责人、清理整顿工作组债权组负责人；2005年 2

月至2005年7月，在大连利来投资公司和北京亚奥拍卖公司大连办事处任副总

经理，分管投资和拍卖工作；2005年8月至2007年7月，任大连瑞龙投资集团

公司副总经理兼财务总监，主要从事企业的投融资工作；2007年12月至2008

年12月，任大连英和实业公司副总经理兼行政总监，分管行政、投资、人事、

地产开发、担保典当业务指导等事宜；2009年1月至2016年4月，任辽宁英和

信用担保有限公司副总经理；2014年2月至2016年4月，任辽宁和元资产管理

有限公司总经理；2014年9月至今，任任大连达硕信息技术有限公司董事，2016

年10至今，任大连纳德投资有限公司副总经理；2013年9月至今，任大连市金

融人才协会投资决策委员会副主席；2011年11月至今，任公司董事。

    独立董事候选人简历：

    宗刚，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2000年11月至2014年7月，任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院

长、常务副院长；2007年4月至2010年12月任北京工业大学循环经济研究院

副院长；2014年7月至2015年6月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人

文社科处处长；2015年7月至今，任北京工业大学经济与管理学院教授、博士

生导师；2015年12月至今，任公司独立董事。

    黄晓波，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2007年至今 ，任沈阳农业大学会计系教授。

    徐成增(Chuck Xu)，男，1964年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士

研究生学历。2005年至2007年，任杜邦光电子有限公司事业部业务发展总监；

2007年至2008年，任杜邦液晶显示解决方案公司总经理；2008年至2010年，

任杜邦防伪科技有限公司总裁；2010年至2013年，任杜邦太阳能有限公司首席

执行官；2016年至今，任杜邦光伏与先进材料事业群全球总裁。

    （二）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    经营范围变更为：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    该项决议内容尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。

    （三）会议审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订

 并办理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）797号文核准，公司首次公开

发行1,889万股人民币普通股股票已于2017年10月18日在上海证券交易所上

市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,666.6667 万股增加至 7,555.6667

万股，注册资本由人民币5,666.6667万元增加至7,555.6667万元。

    根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜的议案》、2016

年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会再次延长授权公司董事会全权办理本次公开发行A股股票并上市相关具体事宜期限的议案》，公司股东大会已授权董事会在中国证监会核准公司首次公开发行A股股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款、办理工商变更登记及备案手续。

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    （四）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2017年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为42,796,636.58元。其中，Q4系列光伏组件高效自动化生产线项目42,116,206.58元、光伏电池片生产自动化系统项目680,430.00元。本次公司拟以募集资金42,796,636.58元置换Q4系列光伏组件高效自动化生产线及光伏电池片生产自动化系统项目前期已投入募投项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    （五）会议审议通过了《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会

的议案》

    表决情况：7票赞成， 0票弃权，0票反对。

    特此公告。

                                              营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                        2017年 12月 12日