证券代码：600777           证券简称：新潮能源         公告编号：2017-122

                  山东新潮能源股份有限公司

          第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

    ★ 公司全体董事出席了本次会议。

    ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    2、本次会议通知于2017年12月11日以通讯通知的方式发出。

    3、本次会议于2017年12月12日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯

表决相结合的方式召开。

    4、本次会议应出席董事7人，实到参加董事7人。

    5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于延期召开公司2017年第八次股东大会并增加临时提

案的议案》。

    2017年11月28日，公司召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关

于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选两名董事的议案》，同时审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月19日召开公司2017年第八次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于修改公司章程相关条款的议案》。

    2017年12月11日，公司收到股东深圳金志昌顺投资发展有限公司（持有

公司5.04%的股份）提交的《关于增加2017年第八次临时股东大会临时提案的

通知》，提请公司董事会将《关于补选两名董事的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

    鉴此，公司董事会召开第十届第十七次会议审议通过了《关于延期召开2017

年第八次临时股东大会并增加临时提案的议案》，为了提高效率、节约会议成本，公司董事会同意将原定于2017年12月19日召开的2017年第八次临时股东大会延期至2017年12月22日召开，股权登记日不变仍为2017年12月13日；同意将《关于补选两名董事的议案》提交公司2017年第八次临时股东大会审议。    公司2017年第八次临时股东大会审议前述议案时，若《关于修改公司章程相关条款的议案》未经股东大会审议通过，则《关于补选两名董事的议案》的股东大会表决无效。

    除增加上述事项变更外，《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》其

他事项不变。

    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

    具体内容详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于2017年第八次

临时股东大会延期召开并增加临时提案暨股东大会的补充通知公告》。

    三、上网公告附件

    无。

    特此公告。

                                             山东新潮能源股份有限公司

                                                    董事会

                                                   2017年12月12日