证券代码:600578            证券简称:京能电力            公告编号:2017-66

                     北京京能电力股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会

     公司第五届董事会任期已于2016年8月22日届满，延期至今。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名刘海峡先生、张平先生、金生祥先生、陈五会先生、王晓辉先生、史晓文先生为公司第六届董事会董事候选人，孙志鸿女士、陆超先生、林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

     三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

     公司五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

     二、监事会

     公司第五届监事会任期已于2016年8月22日届满，延期至今。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名刘嘉凯先生、方秀君女士、王卫平先生为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

     公司五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

     上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

     特此公告。

     附件：公司第六届董事会董事、独立董事、监事候选人简历

                               北京京能电力股份有限公司董事会

                                       二�一七年十二月十二日

附件：公司第六届董事会董事、独立董事、监事候选人简历

（1）董事候选人简历：

     刘海峡，男，1961年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资（集团）有限公司总经理助理、北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长，北京能源投资（集团）有限公司副总经理。现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

     张平，男，1967年 9月出生，大学学历，硕士学位，高级经济

师、高级政工师。历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司总支书记、总经理。

     金生祥，男，1974年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁（正职待遇），北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限公司生产管理部主任，现任北京能源集团有限责任公司生产管理部主任。

     陈五会，男，1962年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

历任陕西省电力公司发电部计划发展处处长，中国水利电力物资北京公司计划发展部经理、总经理工作部副主任，北京国际电力新能源有限公司副总经理、北京能源投资（集团）有限公司总经理办公室副主任、综合计划部副主任、经营计划部副主任，现任北京能源集团有限责任公司经营计划部副主任。

     王晓辉，男，1976年12月出生，硕士学历。历任北京毕马威华

振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理。

     史晓文，男，1970年 1月出生，大学学历。历任阳泉二电厂办

公室主任、山西阳光发电有限责任公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总经济师，山西通宝能源股份有限公司发电部经理，山西福光风电公司总经理，山西国际电力资产管理有限公司董事长、党委书记、总经理，山西国际电力集团有限公司总经理助理。现任晋能电力集团有限公司党委委员、总经理。

     孙志鸿，女，1949年7月出生，硕士研究生学历，注册会计师、

高级会计师。历任中国中信集团有限公司财务部副处长、处长、主任助理、副主任。现已退休。

     陆超，男，1977年 4月出生，博士学历。历任清华大学电机系

助理研究员，美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者。现任清华大学电机系博士生导师、副教授。

     林华，男，1975年 9月出生，硕士研究生学历。历任美国毕马

威高级模型工程师和项目经理，中国广东核电集团投资总监，厦门市创业投资有限公司总经理。现任上海和逸金融信息服务有限公司董事长。

     （2）监事候选人简历：

     刘嘉凯，男，1967年8月出生，硕士学历，高级会计师。历任

内蒙古自治区电业管理局财务部干部、审计处副主任审计师兼科长，内蒙古岱海发电有限责任公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，北京京能国际能源股份有限公司财务总监，北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任、财务管理部主任。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部主任。

     方秀君，女，1970年 7月出生，大学本科学历，高级会计师。

历任北京市综合投资公司财务部副经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部副经理、财务与产权管理部副主任、财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任，北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）。

     王卫平，男，1971年 2月出生，大学学历，高级会计师。历任

山西金融租赁有限公司总经理助理、副总会计师兼计财部经理，山西国际电力资产管理有限公司总会计师，山西通宝能源股份有限公司总会计师，山西国电置业有限公司总会计师、党委委员，晋能电力集团有限公司财务部经理。现任晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师。