证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2017-087

                  广州航新航空科技股份有限公司

      关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

     本特公别司提及示监：事本会公全体告成包员含保董证事信辞息职披露、内提容名的选真举实非、准独确立和董完事候整，选没人有两虚个假事记项载。、误导性陈述或重大遗漏。

     广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李渭宁先生的书面辞职报告,李渭宁先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事的职务。李渭宁先生辞去公司职工代表监事职务后仍在公司内部任职。

     截至本公告披露日，李渭宁先生持有公司股份1,138,447股，占公司股份总数0.47%；其父母、配偶、子女及其他直系亲属不持有公司股份。李渭宁先生原定任期为2016年1月26日至2019年1月25日，根据李渭宁先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，李渭宁先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月至七十二个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的20%；并遵守其他相关限制性规定。

     公司监事会对李渭宁先生先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

     根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，李渭宁先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运行，公司于2017年12月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意选举王剑先生（简历后附）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

     特此公告。

                                          广州航新航空科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               二�一七年十二月十二日

附件：

                       职工代表监事简历

     王剑 男,1980年6月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久

居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系，目前持有公司无限售条件股1,617股，股权激励股份17,972股，合计19,589股，占公司股份总数的0.0082%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。毕业于西安电子科技大学,经济管理学院信息管理与信息系统专业；曾就职于富士康科技集团。2009年至今历任广州航卫计算机科技有限公司项目主管，广州航新航空科技股份有限公司制造中心项目管理部经理、总工办项目经理、科研计划部副总监、机载设备部总经理，现任研发中心副总经理及广州航新航空科技股份有限公司工会委员会工会主席。