证券代码：600410        证券简称：华胜天成          公告编号:临2017-152

债券代码：122197        债券简称：12华天成

               北京华胜天成科技股份有限公司

                     关于董事发生变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律法规及业务规则，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）就公司三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

    一、公司董事变动基本情况：

    （一）公司原董事任职情况，变动原因。

    截至本公告出具日，公司原董事（即第五届董事会董事）的任职情况及变动情况如下表：

姓名                职务                是否发生变动      变动原因

王维航             董事长兼总裁      否                  -

李伟                董事                否                  -

范宇                董事                是                  董事会换届

梁达光             董事                是                  董事会换届

王斌                董事                否                  -

代双珠             董事                是                  董事会换届

沈清华             独立董事           是                  董事会换届

仝允桓             独立董事           是                  董事会换届

姜培维             独立董事           是                  董事会换届

   （二）公司董事任职变动的相关决议、新任人员任职安排及基本情况

   1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排

   公司分别于2017年11月28日、2017年12月8日召开了2017年第十七次

临时董事会、2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事

会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，于2017年

12月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董

事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，公司新一届董事会（即第六届董事会）成员任职情况如下：

姓名        职务                       董事资格任期

王维航      董事长兼总裁              2017年12月8日至2020年12月7日

李伟        董事                       2017年12月8日至2020年12月7日

刘清涛      董事兼副总裁              2017年12月8日至2020年12月7日

崔勇        董事兼执行副总裁         2017年12月8日至2020年12月7日

王斌        董事                       2017年12月8日至2020年12月7日

王粤鸥      董事                       2017年12月8日至2020年12月7日

刘笑天      独立董事                  2017年12月8日至2020年12月7日

赵进延      独立董事                  2017年12月8日至2020年12月7日

芦广林      独立董事                  2017年12月8日至2020年12月7日

   2. 公司新任董事基本情况

    （1）刘清涛先生，1969 年生，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，

2017年8月加入公司，现任公司第六届董事会董事兼副总裁。曾任冶金部自动

化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理。刘清涛先生有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。

    截止本公告日，刘清涛先生未持有公司股票及债券。

    崔勇先生，1967年生，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任公司第六届董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理,系统产品板块总经理。

    截止本公告日，崔勇先生持有公司140,000股股票，未持有公司债券。

    王粤鸥先生，1974年生，中国国籍，英国威尔斯大学工商管理硕士。现任

公司第六届董事会董事，香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，香港自动系统集团全资附属公司美国Grid Dynamics

International, Inc.及联营公司新加坡i-Sprint Holdings Limited董事，广

州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771））财务总监及联席公司秘书，广州衡纬科技有限公司财务总监及董事会秘书，以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。

    截止本公告日，王粤鸥先生未持有公司股票及债券。

    刘笑天先生，1974年生，中国国籍，中共党员，本科学历，自动化工程师。

现任公司第六届董事会独立董事、深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气（中国）有限公司软件解决方案业务发展经理、优集（中国）有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气（中国）有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴YunOS事业群IOT基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司CEO。

    截止本公告日，刘笑天先生未持有公司股票及债券。

    赵进延先生，1968年生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任公司第六届董事会独立董事、北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。

    截止本公告日，赵进延先生未持有公司股票及债券。

    芦广林先生，1957年生，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任公司第六届董事会独立董事、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任河南大学（会计专业）、河南财经政法大学（会计专业）硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

   截止本公告日，芦广林先生未持有公司股票及债券。

    二、本次董事变更的影响分析

    本次董事变更为公司按照《公司法》、《公司章程》等规定，在第五届董事会任期届满后进行的董事更换。本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    特此公告。

                                                北京华胜天成科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年12月13日