证券代码：300142     证券简称：沃森生物     公告编号：2017-096

                  云南沃森生物技术股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年12月12日在公司会议室召开，会议通知于12月11日以电子邮件的方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名增补第三届董事会董事的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名增补康军先生、吴育女士和徐万胜先生为公司第三届董事会董事。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    本议案获得通过。

    本次增补董事将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见及公司《关于提名增补第三届董事会董事的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司发展和管理的需要，经公司总裁提名，通过对张建生先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任张建生先生为公司副总裁，任期与第三届董事会一致。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    本议案获得通过。

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意见、《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于2017年12月28日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    本议案获得通过。

    《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             云南沃森生物技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二�一七年十二月十二日