天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026           证券简称：红日药业          公告编号：2017-066

                     天津红日药业股份有限公司

               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年12月11日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月30日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

    一、审议通过《关于提名王生田先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

    经公司提名委员会提名王生田先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满日止。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对本议案

发表了意见。

    该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构的议案》；

    经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

                                                            天津红日药业股份有限公司

    本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

    根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年12月28日召开2017

年第三次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

    附件一：第六届董事会独立董事候选人王生田先生简历。

                                                天津红日药业股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二○一七年十二月十一日

                                                            天津红日药业股份有限公司

附件一：

    王生田：中国国籍，无境外居留权，男，1951年7月生，主任药师。曾任

《中国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。中国药学会第22届、23届理事会理事，中国药学会监事会监事。公司认为以上独立董事候选人符合《公司法》的相关规定，且不存在下列情形：

     （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

     （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

     （三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

     （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

     （五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

    上述独立董事候选人未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；均未持有本公司股票。