证券代码：603383          证券简称：顶点软件        公告编号：2017-059

                         福建顶点软件股份有限公司

                  关于变更部分募投项目实施地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]615号《关于核准福建顶点软件

股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》。

    本次募集资金主要用于“基于新一代LiveBOS 的平台及产品升级项目”、

“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”、“研发中心建设项目”。

    二、本次变更部分募投项目实施地点的情况

    “基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应

用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点为公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路1号升龙大厦处的办公场地。因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远，在综合考虑公司实际办公场地需求及管理效率的基础上，经第七届董事会第六次会议、第七次会议审议通过，公司拟购买福州软件大道89号软件园G区8、9号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1、D2楼）的房屋，并将前述募投项目的实施地点变更至上述地址。同时，募集资金的用途和实施方式不变。购置房产资金超出募投项目购置计划的部分，公司将以自有资金支付。

    公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，本次募投项目实施地点的变更无需提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目的实施地点不构成关联交易。

    三、变更募投项目实施地址的原因

    经过多方研究论证，公司原选定的募投项目实施地点距离公司目前办公地点较远，在综合考虑公司实际办公场地需求及管理效率的基础上，公司决定变更募投项目的实施地点。

    四、上述变更对公司的影响

    本次变更仅涉及实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于实现公司和广大投资者利益最大化。

    五、独立董事意见

    公司变更部分募投项目实施地点，是公司根据研发整体规划布局和现实条件变化的合理决策和及时调整，有利于募投项目的实施。本次《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司变更部分募投项目的实施地点。

    六、监事会意见

    监事会召开第七届监事会第五次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，本次公司变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更部分募投项目的实施地点。

    七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经第七届董事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事亦发表同意意见，履行了必要的决策程序。本次实施地点变更，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的有关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。

    八、 备查文件

         1、第七届董事会第七次会议决议

         2、第七届监事会第五次会议决议

         3、独立董事关于公司变更部分募投项目实施地点的独立意见

         4、保荐机构意见

    特此公告。

                                            福建顶点软件股份有限公司董事会

                                                           2017年12月13日