证券代码：836193         证券简称：瑞一科技          主办券商：德邦证券

               上海瑞一医药科技股份有限公司

              第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月7日，以书面方式向

           各位监事发出会议通知。

       2、会议召开时间：2017年11月18日

       3、会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议主持人：监事会主席李琪

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

  召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

      所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于更正

 的议案》

      1、议案内容

     公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年

6月30日财务报表进行审计，并于2017年11月18日出具了《审计

报告》（大信审字[2017]第1-01938号），该报告与公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公

告编号：2017-084）内容存在不一致的情形，原因为已披露的《2017年半年度报告》为未经审计的财务数据。

     为更加准确地进行披露，公司对已披露的《2017年半年度报告》

中的部分内容进行更正，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《2017年半年度公告（更正后）》（公告编号：2017-091）。

     2、议案表决结果:

     同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     该议案不需要提交2017年第五次临时股东大会审议。

 （二）审议通过《关于权益分派预案的议案》

     1、议案内容:

     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2017]第1-01938号）显示，截至2017年6月30日，公司合并财务报表显示未分配利润为22,800,319.23元，母公司财务报表显示未分配利润为20,063,762.56元、可供分配利润为20,063,762.56元、资本公积为7,553,889.88元。从公司发展及股东利益考虑，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度权益分派预案，具体如下：

     公司拟以现有总股本 22,000,000股为基数，以资本公积

7,553,889.88 元向实施权益分派预案时权益登记日在册的全体股东

每10股转增3股，合计转增股本6,600,000股。同时以未分配利润

20,063,762.56元向实施权益分派预案时权益登记日在册的全体股东

每10股转增9股，合计转增股本19,800,000股。剩余未分配利润滚

存以后年度分配。

     本次权益分派预案实施完毕后，公司的总股本由22,000,000股

变更为48,400,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认

为准）。

     上述权益分派个人股东适用《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）等相关税收政策，法人股东所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。本次权益分派预案尚需提交股东大会审议，具体实施将于本次股东大会审议通过后2个月内完成。

     2、议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

     经与会监事签字确认的《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

     特此公告。

                                          上海瑞一医药科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                          2017年12月12日