公告编号： 2017-039
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证券代码： 835317 证券简称：广博机电 主办券商：中投证券
安徽广博机电制造股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：安徽省淮北市濉溪县经济开发区工业园白杨路
6 号广博机电办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮曙峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，
公司已于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（ http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上刊登了本次股东大
会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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持有表决权的股份 12,272,000 股，占公司股份总数的 83.79%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《安徽广博机电制
造股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2017-034）、《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：
2017-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《安徽广博机电制
造股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2017-034）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：
2017-036）。
公告编号： 2017-039
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2.议案表决结果：
同意股数 12,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
《安徽广博机电制造股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》
安徽广博机电制造股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 12 日