公告编号：2017-024

证券代码：835554          证券简称：艾洛维           主办券商：华林证券

              江苏艾洛维显示科技股份有限公司

                              董事变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年12月8日审议并通过：

     任命徐艳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开15日前以书面方式通知各位股东，实际到会股东

11人。到会人持有公司股份42,693,800股，占股份总数的65.58%，

会议由董事长刘晨主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数42,693,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任命董监高的基本情况

     该任命徐艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

                                                             公告编号：2017-024

      新任命董事徐艳女士符合《公司法》关于董事任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命的原因

      为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任命，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第十次会议会议决议；

（二）2017年第一次临时股东大会会议决议。

                                         江苏艾洛维显示科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                           2017年12月12日