证券代码：600073             证券简称：上海梅林          公告编号：临2017-053

                     上海梅林正广和股份有限公司

               第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2017年12月7日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年12月12日在上海邮电大厦510会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名（职工董事庞毅薇因工作原因不能参会，特委托董事王国祥表决）。会议由董事长夏旭升主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案，并提交股东大会审议；

    根据本公司经营管理的实际需求，拟修订《公司章程》中涉及法定代表人的相关条款（详见2017年12月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于修订《公司章程》部分条款的公告》,临2017-054）。

    表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

    二、审议通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案，并提交股东大会审议；

    上海梅林与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2015

年签订了《金融服务框架协议》，该协议将于2017年12月31日到期；公司拟与

财务公司签订《金融服务框架协议》，有效期自2018年1月1日至2018年12

月31日（详见2017年12月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上

海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易公告》，临2017-055）。

    表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票，关联董事朱继宏、朱邹菊回避

表决

    三、审议通过了关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案。

    上海梅林拟于2017年12月28日下午在维也纳国际酒店（上海火车站店）

三楼多功能厅召开2017年第四次临时股东大会，股权登记日：2017年12月22

日（详见2017年12月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证

券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于召开2017年第四次临时股东大会

的通知》，临2017-056）。

    表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

    特此公告。

                                           上海梅林正广和股份有限公司董事会

                                                             2017年12月13日