证券代码：600415  证券简称：小商品城  公告编号：2017- 052

            浙江中国小商品城集团股份有限公司

      关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2017年12月29日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2017年12月29日   14点 30分

    召开地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2017年12月29日

                         至2017年12月29日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型

 序号                       议案名称                            A股股东

非累积投票议案

1        《关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案》            √

2        《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》           √

3        《关于修改公司章程的议案》                              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案已在2017年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

   报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

第2、3项议案已在2017年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证

   券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六)   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

        2

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600415         小商品城            2017/12/25

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、   会议登记方法

   1、登记方法：

   （1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；   （3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

   （4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

   （5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年12月29日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

   2、登记时间：2017年12月29日（上午9:00－11:30，下午13:30―16：00）。

逾期不予受理。

   3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部六、   其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812

（4）传 真：0579-85197755

（5）联系 人：许杭、滕晶

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

                                   浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

                                                            2017年12月13日

附件1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

                            授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29

日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称          同意     反对      弃权

1               《关于董事、监事2016年度

                薪酬兑现的议案》

2               《关于提名许杭先生为公司

                董事候选人的议案》

3               《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。