证券代码：600415              证券简称：小商品城              公告编号：临2017-049

             浙江中国小商品城集团股份有限公司

           第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

    （二）本次董事会的会议通知及材料于2017年12月6日以传真、电子邮件、

    书面材料等方式送达全体董事。

    （三）本次董事会于2017年12月12日上午以通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修改公司章程的    公告》（公告编号：临2017-050）。

        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        此议案需提交公司股东大会审议。

    （二） 审议通过了《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》

        同意提名许杭先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

        此议案需提交公司股东大会审议。

    （三） 审议通过了《关于聘任许杭先生为公司董事会秘书的议案》

        同意聘任许杭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。

    （四） 审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资

           的议案》

        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对子公司义乌中    国小商品城金融控股有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-051）。        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （五） 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

        具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2017年第

    一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-052）。

        表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、上网公告附件

    1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。

                                      浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

                                                         二�一七年十二月十三日

附件：

                                        简历

    许杭，男，1973年1月出生，中共党员，大学本科

    1994.08-2002.04  历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理

员、电脑部经理；

    2002.05-2005.02  历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助

理；

    2005.03-2007.03  任浙商证券衢州上街营业部总经理助理；

    2007.04-至今     历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主

管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理。