瑞和股份:第三届董事会2017年第十次会议决议公告
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摘要:证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2017-052 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届董事会2017年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2017-052
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会2017年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017 年第十次会议于 2017
年12月12日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2017年12月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至2017年12月
12日下午15:00,9位董事分别通过通讯、当面递交等方式对本次会议审议事项
进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下:
一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议全资子公司拟签
署对外投资补充协议的议案》。
该议案内容详见2017年12月13日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资进展的公告》(公告编号:2017-053)。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二�一七年十二月十二日
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