证券代码：002608     证券简称：江苏国信    公告编号：2017-109

                         江苏国信股份有限公司

            关于公司董事长、监事、高管辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年

12月11日收到朱克江先生的书面辞职报告。因其已卸任控股股东江

苏国信资产管理集团有限公司董事长职务，故朱克江先生辞去公司董事长及相关专门委员会职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，朱克江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。辞去上述职务后，朱克江先生不再担任公司其他职务。

     公司监事会于2017年12月11日收到浦宝英女士的书面辞职报

告。因组织安排，浦宝英女士提请辞去公司监事一职。辞去监事职务后，浦宝英女士拟继续在公司担任其他职务。鉴于浦宝英女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此浦宝英女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，浦宝英女士将继续履行监事职责。

     公司董事会于2017年12月11日收到王会清先生的书面辞职报

告。因组织上工作调动，王会清先生提请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务。王会清先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王会清先生不再担任公司任何职务。

     公司对朱克江先生和王会清先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。

                                             江苏国信股份有限公司董事会

                                                     2017年12月13日