证券代码：002706           证券简称：良信电器          公告编号：2017-127

                         上海良信电器股份有限公司

                  第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年12月11日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股

票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

    《关于2014年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期

解锁条件成就的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2017年12月12日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    特此公告!

                                                   上海良信电器股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2017年12月12日