证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2017-039

                   启明信息技术股份有限公司

  第五届监事会2017年第五次临时会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2017年第五次临时会议于2017年12月12日11:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2017年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事2人，实际出席并表决监事2人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

     1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞职的议案》。

     公司监事任明先生由于工作变动，向公司监事会申请辞去公司监事职务。任明先生辞职后，将在公司担任创新业务中心专务职务，继续为公司贡献力量。

     任明先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司监事会对任明先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

     2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

     鉴于公司监事任明先生因工作原因向公司监事会提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会结构的完整性，经公司监事会提名杨晖女士为公司第五届监事会监事候选人。

     杨晖女士简历：

     杨晖，女，42岁，中共党员，高级工程师。1997年7月毕业于吉林工学院材料系焊接专业工学学士学位，2006年6月取得吉林大学管理学院项目投资与管理专业工商管理学硕士学位。2011年2月至2016年2月任启明信息技术股份有限公司综合部 行政与企划主管，2016年2月至2016年11月任综合部部长，2016年11月至2017年10月任综合人事部部长，2017年10月聘为公司总经理助理职务至今。经公司核实，杨晖女士不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

     杨晖女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

     该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

     3、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

     公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2017年第四次临时股东大会审议通过后实施。

     详细内容见于2017年12月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

     特此公告。

                                                启明信息技术股份有限公司

                                                            监事会

二○一七年十二月十二日