证券代码：300637           证券简称：扬帆新材        公告编号：2017-068

                      浙江扬帆新材料股份有限公司

                            关于变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11

月21日收到公司第二届董事会董事王培俊先生的书面辞职报告，王培俊先生因

个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员和战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。

     2017年11月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于提名樊相东为第二届董事会董事候选人的议案》，提名樊相东先生（其简历详见本公告附件）为第二届董事会董事候选人，任期自2017年第三次临时股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次提名樊相东先生为第二届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

     2017年12月11日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于提名樊相东为第二届董事会董事的议案》，同意樊相东先生正式担任公司第二届董事会董事。任期至第二届董事会任期届满为止。

    特此公告。

                                           浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

                                                              2017年12月11日

附件：

                                  个人简历

    樊相东，男，1984 年生，中国国籍，大学本科学历，经济学学士学位；曾

任浙江寿尔福化学有限公司会计；2008年8月至今担任浙江扬帆精细化工有限

公司（扬帆新材前身）、浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理；2015年12月

至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务代表。

     樊相东先生与公司控股股东不存在关联关系，樊相东先生为实际控制人樊培仁兄弟之子、杨美意配偶兄弟之子、樊彬的堂弟，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司（5%以上股东）间接持有公司股份522,261股，通过股权激励计划直接持有公司限售股60,000股，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》等相关法规规定的任职资格和任职条件。