证券代码：870822           证券简称：美林通          主办券商：安信证券

                 郑州美林通科技股份有限公司

              对外投资公告（设立控股子公司）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、对外投资概述

     （一）基本情况

     为进一步拓展郑州美林通科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务，公司拟与无锡云动科技发展有限公司、自然人李惊雷、自然人汪松明合资成立河南美林通云计算技术研究院有限责任公司（实际名称以工商核准为准），注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币6000.00 万元，其中公司出资人民币 4200.00 万元，占注册资本的70.00%；无锡云动科技发展有限公司出资人民币600.00万元，占注册资本的10.00%；自然人李惊雷出资人民币600.00万元，占注册资本的10.00%；自然人汪松明出资人民币600.00万元，占注册资本的10.00%。

     本次对外投资不构成关联交易。

     （二）审议和表决情况

     公司于2017年12月7日召开了第一届董事会第八次会议，经董

事会认真讨论商议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审

议通过了《关于公司对外投资的议案》，根据公司章程规定，本次投                                  第1页共5页

资事项需提交股东大会审议。

     （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对外投资经股东大会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。

     （四）本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资涉及新的领域，主要为云计算、大数据、物联网等领域。

     （五）交易对手方的情况介绍一（法人）

     交易对手名称：无锡云动科技发展有限公司

     注册地址：无锡新区清源路20号传感网大学科技园立业楼E区

210号

     主要办公地点：无锡新区清源路20号传感网大学科技园立业楼

E区210号

     法定代表人姓名：李惊雷

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：1500万元

     营业执照号：91320214565288523C

     主营业务：计算机软硬件、信息系统、集成电路的设计、研发、集成和销售；技术开发，技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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     与公司存不存在关联关系：不存在

     （六）交易对手方的情况介绍二（自然人）

     交易对手方姓名：李惊雷

     交易对手方性别：男

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：郑州市中原区汝河路*号院*号楼*号

     与本公司存不存在关联关系：不存在

     （七）交易对手方的情况介绍三（自然人）

     交易对手方姓名：汪松明

     交易对手方性别：男

     交易对手方国籍：中国

     交易对手方住所：北京市海淀区清华大学东*楼*门*号

     与本公司存不存在关联关系：不存在

     二、投资标的基本情况

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     （二）本次对外投资的出资说明

     本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

     （三）投资标的的基本情况

     名称：河南美林通云计算技术研究院有限责任公司（以工商注册为准）

     注册地：河南省郑州市

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     经营范围：云计算技术与平台研发、推广、咨询、服务、转让；云计算安全技术与工具、存储和灾备技术；大数据存储、组织管理与分析技术及平台,数据隐私保护；物联网应用与安全技术及工具，基于人工智能的大数据分析与应用；计算机系统服务；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询、技术培训；计算机软件开发；电子产品的技术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统与环境系统集成服务：网络布线工程、弱电工程、安全防范工程等系统集成的设计及技术开发、施工及维护；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；销售自行开发后的产品。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（具体以工商核准为准）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称                币种       出资额（万元）     出资比例

郑州美林通科技股份有限公司     人民币          4200.00          70.00%

无锡云动科技发展有限公司       人民币          600.00          10.00%

李惊雷                            人民币          600.00          10.00%

汪松明                            人民币          600.00          10.00%

                    合计                            6000.00         100.00%

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次对外投资的目的

     本次对外投资的目的为进一步拓展公司业务，全面提高公司的盈利能力，进一步增强公司综合竞争力。

     （二）本次对外投资可能存在的风险

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     本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

     （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资有利于公司业务的市场拓展，将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

     四、备查文件目录

     《郑州美林通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》。

                                             郑州美林通科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年12月11日

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