证券代码：002706          证券简称：良信电器          公告编号：2017-130

                         上海良信电器股份有限公司

                        关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监卢生江先生提交的书面辞职报告，卢生江先生因工作安排原因申请辞去财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢生江先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对卢生江先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司总裁任思龙先生提名，董事会提名委员审核通过，公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任程秋高先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告!

    附件：程秋高先生简历

                                                   上海良信电器股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2017年12月12日

    附：程秋高先生个人简历

    程秋高：男，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，

中级会计师职称。2007－2010 年在比亚迪股份有限公司工作，历任成本会计。

2011 年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任高级核算会计主任、财务

部经理，现任财务部总监。

    截至目前，程秋高先生持有公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予及

2017 年限制性股票激励计划首次授予股份合计 85,700 股，占公司总股本的

0.016%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网核查，程秋高先生不属于“失信被执行人”。