龙洲股份:关于2018年度日常关联交易预计的公告
来源:龙洲股份
摘要:证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-091 福建龙洲运输股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日
证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2017-091
福建龙洲运输股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
福建龙洲运输股份有限公司(下称“公司”)及控股子公司因生产经营需要,预计 2018年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司(下称“交建集团”)和中龙天利投资控股有限公司(下称“中龙天利”)发生的销售商品日常关联交易金额为19,000.00万元。
公司于2017年12月11日召开的第五届董事会第四十三次会议以7票
赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于2018年度日常关联
交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(下称“交通国投”)推荐至公司董事,交通国投、交建集团及中龙天利同受龙岩交通发展集团有限公司(下称“交发集团”)控制,董事长王跃荣先生,董事陈海宁女士系关联董事,对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投、王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。交建集团、中龙天利不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易 关联交易 关联交易 2018年
类别 关联人 内容 定价原则 预计发生金额
向关联人销售产 中龙天利 14,000.00
销售建材 按市场价格确定
品、商品 交建集团 5,000.00
(三)2017年日常关联交易实际发生情况
单位:万元
2017年实际
关联
关联交易 交易 2017年实 2017年度预 发生占同类
关联人 披露日期及索引
类别 内容 际发生额 计金额 业务比例
(%)
中龙
向关联人 5,517.39 15,000.00 15.55%
天利 销售 公司于2017年1月5日刊
销售产
交建 建材 载于巨潮资讯网的《关
品、商品 401.20 5,000.00 1.13%
集团 于2017年度日常关联交
接受关联 接受 易预计的公告》(公告编
交建
人提供 劳务 201.78 1,200.00 2.22% 号:2017-002)
集团
劳务
(四)2017年1月至今,公司与交建集团、中龙天利累计已发生的各类关联交易金额为6,120.37万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人1:龙岩交通建设集团有限公司
1、公司类型:有限责任公司(法人独资)
2、住所:龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
3、法定代表人:张洪春
4、注册资本:21,000万元
5、统一社会信用代码:913508007796413883
6、主营业务:公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程的施工,房地产开发经营等
7、唯一出资方:龙岩交通发展集团有限公司
8、交建集团最近一期财务数据
单位:万元
指标 2017年9月30日
(未经审计)
总资产 169,262.52
净资产 21,042.08
母公司报表 营业总收入 18,921.67
净利润 1,810.63
总资产 178,163.48
净资产 19,583.09
合并报表 营业总收入 15,162.40
净利润 258.77
关联人2:中龙天利投资控股有限公司
1、公司类型:有限责任公司(法人独资)
2、住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层06单元
3、法定代表人:黄晓辉
4、注册资本:8,000万元
5、统一社会信用代码:91350200MA2XN2C59Y
6、主营业务:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理等
7、唯一出资方:龙岩交通发展集团有限公司
8、中龙天利最近一期财务数据
单位:万元
财务指标 2017年9月30日
(未经审计)
总资产 8,408.68
净资产 7,985.54
营业总收入 5,888.29
净利润 21.55
(二)与公司的关联关系
交建集团、中龙天利为公司实际控制人交发集团下属全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定,交建集团、中龙天利为公司关联法人,与其日常交易业务构成关联交易。
(三)履约能力分析
在关联交易事项发生前,公司均对关联人的经营和财务状况进行审查,确保其依法存续且正常经营。交建集团、中龙天利财务状况稳定、资信良好,具有较强的履约能力,不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则,向关联人销售产品、商品参照第三方发布的市场价格确定交易价格,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于2018年度预计范围内发生的关联交易,在《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2018年度与交建集团、中龙天利发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为,属于正常的业务范围。
关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格,遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可
公司在召开董事会会议审议本次议案之前,已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通,作为公司的独立董事,我们对议案进行了认真的审阅,并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨,我们认为:
1、公司根据生产经营需要对2018年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。
2、公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务,符合公司经营发展的需要;并且公司在关联交易事项发生前,均对关联人的履约能力进行审查和风险判断,在确认风险可控的情况下方与关联人开展业务。
3、综上,我们同意将议案提交公司第五届董事会第四十三次会议审议表决,公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。
(二)独立董事独立意见
经审慎核查后,我们认为:
1、本议案在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
2、本议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,董事会在审议议案时关联董事王跃荣先生、陈海宁女士对议案回避表决,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。
3、公司预计的关联交易属于正常的业务范围,是一种完全的市场行为,关联交易定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格,交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力,同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)第五届董事会第四十三次会议决议;
(二)独立董事关于第五届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
2017年12月12日
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