证券代码：000400           证券简称：许继电气          公告编号：2017-40

                                  许继电气股份有限公司

                      关于预计2018年度日常关联交易的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           一、日常关联交易基本情况

           （一）关联交易概述

           2017年12月11日，公司七届十三次董事会审议通过了《关于预计2018

       年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事

       张旭升先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生为关联董事回避表决，其       他董事不存在需回避事项。关于预计2018年度日常关联交易事项尚需提交公司       2017年第二次临时股东大会审议。

           公司因日常经营业务，与许继集团有限公司、许继集团所属子公司、国家       电网及其所属企业等关联方发生关联交易，截止2017年10月31日，公司与所       披露关联人的日常关联交易实际发生金额为498,531.73万元。

           （二）预计关联交易类别和金额

                                                                           单位：万元

                                                                         截至披露日

关联交易                            关联交易  关联交易  合同签订金额  已发生金额   2017年

  类别            关联人            内容    定价原则   或预计金额    （2018年   1-10月发

                                                                         尚未发生金    生金额

                                                                            额）

          许继集团有限公司         采购产品  市场定价      130,000.00        ――    72,918.95

  采购    许继集团所属子公司       采购产品  市场定价       20,000.00        ――    12,265.03

  产品    国家电网及其所属企业    采购产品  市场定价       40,000.00        ――    29,118.29

                    小计                                     190,000.00        ――   114,302.27

          许继集团有限公司         销售产品  市场定价      340,000.00        ――   161,980.44

  销售    许继集团所属子公司       销售产品  市场定价       30,000.00        ――    10,551.42

  产品    国家电网及其所属企业    销售产品  市场定价      450,000.00        ――   209,798.16

                    小计                                     820,000.00        ――   382,330.02

购买劳务  许继集团及其所属子公司  购买劳务  市场定价        1,000.00        ――      732.27

 及水电                             及水电

                    小计                                       1,000.00        ――      732.27

接受租赁  许继集团及其所属子公司  接受租赁  市场定价        1,000.00        ――      595.39

等                                 等

                    小计                                       1,000.00        ――      595.39

提供租赁  许继集团及其所属子公司  提供租赁  市场定价        1,000.00        ――      571.78

等                                 等

                    小计                                       1,000.00        ――      571.78

                    合计                                    1,013,000.00        ――   498,531.73

           （三）2017年1-10月，日常关联交易实际发生情况

                                                                           单位：万元

                                        实际发生                实际发生  实际发生额  披露

  关联交易     关联人     关联交易   金额（2017   2017年度   额占同类  与预计金额  日期

    类别                    内容    年1-10月发   预计金额   业务比例  差异（%）  及索

                                        生金额）                 （%）                 引

             许继集团有 采购产品      72,918.95   110,000.00    13.42%     -33.71%

             限公司

             许继集团所 采购产品      12,265.03    20,000.00     2.26%     -38.67%

  采购产品  属子公司

             国家电网及 采购产品      29,118.29    40,000.00     5.36%     -27.20%

             其所属企业                                                                 2017

             小计                       114,302.27   170,000.00    21.04%    -32.76%年12

             许继集团有 销售产品     161,980.44   340,000.00    26.18%     -52.36%月12

             限公司                                                                     日巨

             许继集团所 销售产品      10,551.42    35,000.00     1.71%     -69.85%潮资

  销售产品  属子公司                                                                   讯网

             国家电网及 销售产品     209,798.16   450,000.00    33.91%     -53.38%《关

             其所属企业                                                                 于调

             小计                       382,330.02   825,000.00    61.80%    -53.66%增

             许继集团及购买劳务                                                    2017

  购买劳务其所属子公 及水电           732.27     2500.00    32.82%     -70.71%年度

   及水电司                                                                         日常

             小计                           732.27     2500.00    32.82%    -70.71%关联

             许继集团及接受租赁                                                    交易

  接受房屋其所属子公等               595.39      900.00     9.49%     -33.85%预计

   租赁等司                                                                         金额

             小计                           595.39      900.00     9.49%    -33.85%的公

             许继集团及提供租赁                                                    告》

  提供房屋其所属子公等               571.78     1,000.00    58.26%     -42.82%

   租赁等司

             小计                           571.78     1,000.00    58.26%    -42.82%

             合计                       498,531.73   999,400.00       ――    -50.12%

公司董事会对日常关联交易实际发生

情况与预计存在较大差异的说明（如适  不适用

用）

公司独立董事对日常关联交易实际发

生情况与预计存在较大差异的说明（如  不适用

适用）

         二、关联方情况及关联关系

         1.国家电网公司

         企业性质：全民所有制

         注册地址：北京

         法定代表人：舒印彪

         注册资本：人民币76,746,463.83万元

         经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；

    对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东

         主要财务数据：截止2016年12月31日，国家电网公司资产总额为33,898

    亿元，2016年实现营业收入20,946亿元,利润866亿元。

         信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，国家电网公司非失信责任主体。

         2.许继集团有限公司

         企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

         注册地址：许昌

         法定代表人：张旭升

         注册资本：人民币319,039.50万元

         主营业务：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁

    关联关系：本公司控股股东

    主要财务数据：截止 2016年 12月 31 日，许继集团有限公司总资产为

2,051,977.84万元，负债总额1,295,123.24 万元，净资产756,854.60 万元，

2016年实现营业收入1,209,384.74 万元，净利润104,477.58 万元。

    信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，许继集团有限公司非失信责任主体。

    履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

    三、关联交易主要内容

    1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

    2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

    五、独立董事及中介机构意见

    经公司独立董事事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司七届十三次董事会审议，4 名关联董事张旭升先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生对该议案回避表决，4名非关联董事孙继强先生、尹项根先生、翟新生先生、王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东应回避表决。

    公司独立董事认为：公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

    六、备查文件

    1.许继电气股份有限公司七届十三次董事会决议；

    2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

    3 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                 许继电气股份有限公司董事会

                                                        2017年12月11日