证券代码：000400  证券简称：许继电气  公告编号：2017-39
许继电气股份有限公司
关于调增 2017 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的主要内容
根据公司关于 2017 年 1-10 月已发生日常关联交易金额的统计分析，预计公
司与关联人发生的 2017 年度日常关联交易金额将超出 2017 年初预计的范围，按
照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关要求，结合公司经营发展需求， 调增
2017 年度日常关联交易预计金额 134,400.00 万元，调增后 2017 年度预计发生
金额为 999,400.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
关联交
易类别
关联人
关联交易
定价原则
2017 年初
预计金额
2017 年 1-10
月发生金额
调增金额
调增后 2017
年度预计
发生金额
采购产
品
许继集团有限公司  市场定价  41,000.00  72,918.95  69,000.00  110,000.00
许继集团所属子公司  市场定价  15,000.00  12,265.03  5,000.00  20,000.00
国家电网及其所属企
业
市场定价  35,000.00  29,118.29  5,000.00  40,000.00
小计  ――  91,000.00  114,302.27  79,000.00  170,000.00
销售产
品 
许继集团有限公司  市场定价  340,000.00  161,980.44  ――  340,000.00
许继集团所属子公司  市场定价  35,000.00  10,551.42  ――  35,000.00
国家电网及其所属企
业
市场定价  395,000.00  209,798.16  55,000.00  450,000.00
小计  ――  770,000.00  382,330.02  55,000.00  825,000.00
购买劳
务及水
电
许继集团及其所属子
公司
市场定价  2500.00  732.27  ――  2500.00
小计  ――  2500.00  732.27  ――  2500.00
接受租
赁等
许继集团及其所属子
公司
市场定价  900.00  595.39  ――  900.00
小计  ――  900.00  595.39  ――  900.00
提供租
赁等
许继集团及其所属子
公司
市场定价  600.00  571.78  400.00  1,000.00
小计  ――  600.00  571.78  400.00  1,000.00
合计  ――  865,000.00  498,531.73  134,400.00  999,400.00 
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过有关部门批准。
本事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。2017 年 12 月 11 日，
公司七届十三次董事会审议通过了《关于调增 2017 年度日常关联交易预计金额
的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张旭升先生、檀国
彪先生、张学深先生、陈贵东先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避
事项。本事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、2017 年预计发生金额超出年初预计范围的主要原因
1.2017 年度，公司实现国网阳光扶贫巴东县村级光伏电站、晨阳潞城 22MW
光伏电站等项目的供货，与许继集团在采购产品、与国家电网及所属企业在销售
产品方面的关联交易增加。
2.2017 年度，公司与许继集团所属子公司等关联方的配套供货增加，以及
向国家电网下属企业采购项目增多，使得 2017 年关联交易采购产品实际发生额
超出预计金额。 
3.2017 年度，公司向许继集团及下属公司出租房屋面积增加，使得与许继
集团有限公司及其子公司在提供租赁等方面关联交易增加。
三、关联方情况及关联关系
1.国家电网公司
企业性质：全民所有制
注册地址：北京
法定代表人：舒印彪
注册资本：人民币 76,746,463.83 万元
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的
设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司的唯一股东
主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，国家电网公司资产总额为 33,898
亿元，2016 年实现营业收入 20,946 亿元,利润 866 亿元。
信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，国家电网公司非失信责任主
体。
2.许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌
法定代表人：张旭升
注册资本：人民币 319,039.50 万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技
术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货
物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货
物和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，许继集团有限公司总资产为
2,051,977.84 万元，负债总额 1,295,123.24 万元，净资产 756,854.60 万元，
2016 年实现营业收入 1,209,384.74 万元，净利润 104,477.58 万元。
信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，许继集团有限公司非失信责
任主体。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财
务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司
的独立经营不受影响。
四、定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则
确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。 
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相
互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所
产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股
股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降
低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易
并未影响公司经营成果的真实性。
六、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于 2017 年日常关联交易预计发生额超出年
初预计范围的原因后，发表如下独立意见：
1.  2017 年度，因公司与关联方在采购、销售、房屋租赁等方面的关联交易
项目增加，预计至 2017 年底的交易金额超出年初预计的发生额。
2.  本次调增 2017 年度日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要。公
司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内。上述关联交
易依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利
益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。
3.  公司董事会在审议上述议案时，公司 4 名关联董事张旭升先生、檀国彪
先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
七、关联交易协议签署情况
公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等
文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序
规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
八、备查文件
1.许继电气股份有限公司七届十三次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。 
许继电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 11 日