证券代码：603619         股票简称：中曼石油          公告编号：2017-004

                     中曼石油天然气集团股份有限公司

              关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1310 号）核准，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 4,000.01万股，并于2017年11月17日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15771号《验资报告》。

    公司于2017年2月24日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长

本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

    2017年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，根据2016年年度股

东大会的授权，公司董事会根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订如下：

  序号           原《章程草案》内容                    修改后的章程条款

         第二条公司系依照《公司法》和其  第二条公司系依照《公司法》和其

         他有关规定成立的股份有限公司他有关规定成立的股份有限公司

   1    （以下简称“公司”）。公司系由中 （以下简称“公司”）。公司系由中

         曼石油天然气集团有限公司整体变  曼石油天然气集团有限公司整体变

         更发起设立，经上海市工商行政管  更发起设立，经上海市工商行政管

         理局依法核准注册登记，取得注册  理局依法核准注册登记，取得统一

         号为 310115000768357的营业执社会信用代码为

         照。                                913100007514799050的营业执照。

         第三条公司于【】年【】月【】日  第三条公司于2017年7月21日经

         经中国证券监督管理委员会（以下  中国证券监督管理委员会（以下简

   2    简称“中国证监会”）核准，首次  称“中国证监会”）核准，首次向

         向社会公众发行人民币普通股【】社会公众发行人民币普通股

         万股，于【】年【】月【】日在上  4,000.01万股，于2017年11月17

         海证券交易所主板上市。           日在上海证券交易所主板上市。

         第四条公司注册名称：             第四条公司注册名称：

         中文名称：中曼石油天然气集团股  中文名称：中曼石油天然气集团股

   3    份有限公司                         份有限公司

         英文名称：Zhongman Petroleum 英文名称：Zhongman Petroleum

         andNaturalGasGroupCo.，Ltd.  andNaturalGasGroupCorp.，Ltd.

   4    第六条公司注册资本为人民币【】第六条公司注册资本为人民币

         万元。                              40,000.01万元。

   5    第十九条公司股份总数为【】万股，第十九条公司股份总数为40,000.01

         均为普通股。                       万股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

    修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

    特此公告。

                                         中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                   2017年12月11日