证券代码：603165           证券简称：荣晟环保         公告编号：2017-060

               浙江荣晟环保纸业股份有限公司

     关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）董事会近日收到许丽秀女士的书面辞职函。许丽秀女士因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，许丽秀女士的辞职函送达公司董事会之日起生效。

    公司董事会对许丽秀女士在担任公司副总经理及董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2017

年12月8日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会

秘书的议案》，董事会同意聘任公司副总经理胡荣霞女士为公司董事会秘书（胡荣霞女士简历请见附件）。胡荣霞女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

    特此公告。

                                         浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

                                                             2017年12月12日

附件：胡荣霞简历

                                胡荣霞女士简历

    胡荣霞女士，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，汉族，上海交

通大学硕士研究生，法律专业，取得法律职业资格证。2007年4月至今任职于

荣晟环保，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监。现任公司副总经理。

2017年6月15日取得上海证券交易所董事会秘书资格。