证券代码：000417            证券简称：合肥百货           公告编号：2017-49

                    合肥百货大楼集团股份有限公司

                第八届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五次临时会议通知于2017年12月8日以邮件或书面形式发出，会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对华融消费金融股份有限

公司进行增资扩股的议案》。关联董事戴登安先生回避表决。

    为补充华融消费金融股份有限公司资本，以满足监管部门对资本充足率的要求，提升其行业综合竞争力，在风险可控的基础上，为业务扩张做实良好基础，同时进一步促进与本公司下游消费会员体系的相互融合，提升经营发展质量，构筑多元化产业格局，公司拟与中国华融资产管理股份有限公司等股东，对华融消费金融股份有限公司进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的6亿元增加至16亿元，其中本公司出资2.3亿元，占增资后注册资本的23%。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

    2.以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年第三次临时股

东大会的通知》。

    具体内容详见 2017年12月12日披露在巨潮资讯网的《关于召开2017年第三

次临时股东大会的通知》。

    以上议案一尚需公司 2017年第三次临时股东大会批准。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。

     以上决议，特此公告。

                                             合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                       2017年12月12日