证券代码：000790      证券简称：泰合健康      公告编号：2017-056

                         成都泰合健康科技集团股份有限公司

                        第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年12月6日发出，应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于控股子公司华神钢构与南充鹏来兴达投资开发有限责任公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案》。

    详见同日披露的《关于控股子公司对外投资设立PPP项目公司的公告》。

    表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

    （二）会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

    详见同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

    （三）会议审议通过《关于向浙商银行股份有限公司成都分行申请贷款授信的议案》。

    2016 年度由公司、王仁果及张碧华三方共同保证担保，成都中医药大学华神药业有限责

任公司在浙商银行股份有限公司成都分行获得短期流动资金贷款5000万元，上述贷款即将到

期。

    根据浙商银行股份有限公司成都分行给予公司2017年度授信情况，结合公司产业经营和

发展需要，计划继续与该行合作，申请最高余额不超过1亿元的授信业务。具体贷款授信方案

为：

    1、公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信，最高余额不超过1亿元，期限

1年；

    2、王仁果先生及张碧华女士提供连带责任保证担保，担保期限1年。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

                                              成都泰合健康科技集团股份有限公司

                                                       董          事           会

                                                      二○一七年十二月十一日