证券代码：000839               证券简称：中信国安             公告编号：2017-42

                  中信国安信息产业股份有限公司

               第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2017年

12月4日以书面形式向全体董事发出。会议于2017年12月11日以通讯方式表

决，应参会董事15名，实际参会董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    1、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司所属中信

国安盟固利动力科技有限公司新增日常关联交易的议案。（详见《关于增加2017

年度日常关联交易预计的公告》）

    事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。本次董事会参加审议的关联董事孙璐回避表决，14 名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

    此事项无须提交公司股东大会审议。

    2、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司所属北京

鸿联九五信息产业有限公司日常关联交易金额超出预计范围的议案。（详见《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》）

    事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。本次董事会参加审议的关联董事罗宁回避表决，14 名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

    此事项无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                         中信国安信息产业股份有限公司董事会

                                                二�一七年十二月十一日