证券代码：600712                  证券简称：南宁百货                编号：临2017-041

                            南宁百货大楼股份有限公司

                 第七届董事会二�一七年第十一次临时会议

                                     （通讯方式）

                                        决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二�一七年第十一次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，12月11日上午9:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

     以7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘请公司2017年度财务报

告审计机构的议案》。同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构（简介附后），审计费用￥31万元。

     此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

     特此公告。

                                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                             2017年12月12日

     附：简介

     四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年6月，是

一家专业化、规模化的会计中介机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。总部设在成都市，拥有注册会计师 253 人，执业遍及全国，常年为三十多家上市公司，五十多家大型国有企业，众多大型民营企业提供财务报表审计、内控审计、经济责任审计、竣工财务决算审计等专业服务，涉及行业包括化工、食品饮料、商业、医药、投资、金融证券等。