证券代码：002318              证券简称：久立特材                  公告编号：2017-108

债券代码：128019              债券简称：久立转2

                         浙江久立特材科技股份有限公司

                     2017年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开时间和日期：2017年12月11日14时30分

    网络投票时间为：2017年12月10日―12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2017年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 10 日下午

15:00至2017年12月11日下午15:00的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

    （三）会议召集人：公司第五届董事会。

    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （五）现场会议主持人：李郑周先生。

    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 5人（代表

股东6名），代表有表决权的股份数额334,969,481股，占公司总股份数的39.8060%。

    （二）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3 人（代表股东 4

名），代表有表决权的股份数额334,950,881股，占公司总股份数的39.8037%。

    （三）网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额18,600股,占公司总股份数的0.0022%。

    （四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额468,050股，占公司总股份数的0.0556%。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

    具体审议表决结果如下：

   （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：    同意334,969,481股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况如下：

    同意468,050股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

    反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

   （二）审议通过《关于公司修订

 的议案》，表决结果：

    同意334,969,481股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中：中小股东表决情况如下：

    同意468,050股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；

    反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；

    弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

     五、备查文件

     1、浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。

     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                                        2017年12月12日