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三维工程:第四届董事会2017年第六次会议决议公告
来源：三维工程
摘要：证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-055 山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会2017年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-055
山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2017年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年
第六次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017
年12月11日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），
实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立上海分公司的
议案》
董事会认为：上海分公司成立后，致力于开发新的能源技术并开展设计和总承包业务，符合公司发展战略构想。同时，依托上海地理、人才及科技优势，有利于公司更好把握市场资源、了解和掌握科技前沿技术，助力公司核心竞争力及综合实力的提升。同意设立上海分公司。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2017年12月11日
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