钒宇新材:第一届董事会第八次会决议的公告
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摘要:证券代码:871340 证券简称:钒宇新材 主办券商:中航证券 九江市钒宇新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:871340 证券简称:钒宇新材 主办券商:中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司
第一届董事会第八次会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年 12月 1 日书面形式向各位
董事发出。
2、会议召开时间:2017年 12月 11日
3、会议召开地点:九江市钒宇新材料股份有限公司三楼会议室4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长谭忠先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张添翼、刘梅贞为公司董事的议案》1、议案内容
议案内容: 因公司经营发展需要,董事会拟提名张添翼、刘梅贞
为公司第一届董事会董事,任期为自公司股东大会批准之日至本届董事会届满为止。
2、议案表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。
1、议案内容
(1)修改前:“第一百一十一条,董事会由5名董事组成,任期三年。”
修改后:“第一百一十一条,董事会由7名董事组成,任期三
年。”
(2)修改前:“第三十五条第(一)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;公司股票发行以现金认购的,由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权。”
修改后:“第三十五条第(一)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。”
2、议案表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。
(三)审议通过《关于修改
的议案》
1、议案内容
公司修改董事会人数后,修改《董事会议事规则》如下:
修改前:公司董事会,由5名董事组成,对股东大会负责,在
《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
修改后:公司董事会,由7名董事组成,对股东大会负责,在
《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
2、议案表决结果:
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交 2017 年第三次临时股东会审议通过。
(四)审议通过《提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》1、议案内容:
公司拟于2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的议案包括:
(1)审议《关于提名张添翼、刘梅贞为公司董事的议案》
(2)审议《关于修改
的议案》 (3)审议《关于修改
的议案》 2、表决结果: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议 三、备查文件 《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 九江市钒宇新材料股份有限公司 董事会 2017年 12月 11日
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