证券代码：300477         证券简称：合纵科技     公告编号：2017-111

                   北京合纵科技股份有限公司

          第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、会本议公召司开及情董况事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二十七次会议于2017年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知已于2017年12月07日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

    会议以通讯表决方式通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元的议案》

    为满足公司业务增长的需要，补充公司运营流动资金，同意公司向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信2亿元整(大写人民币贰亿元整)，授信期限一年。其中：（1）流贷和商票保贴混用不超过6000万元，信用方式保证；（2）银承额度8000万元，收取30%保证金；（3）非融资性保函额度6000万元，收取30%保证金。相关内容以银行授信批件为准。同时授权法定代表人刘泽刚签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。

    本议案还需提交股东大会审议。

    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

    （二）审议通过《关于公司召开2017年第九次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提请2017年12月27日下午14点在北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）召开公司第九次临时股东大会。

    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

                                                北京合纵科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2017年12月11日