公告编号：2017-042

证券代码：837601         证券简称：天瑞电子         主办券商：国融证券

                   湖北天瑞电子股份有限公司

       关于向银行申请抵押借款暨关联担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

    (一)关联交易概述

    本次关联交易是偶发性关联交易。

    公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。

    (二)  关联方关系概述

    金波系公司董事长、股东、实际控制人；何斌系公司总经理、股东、实际控制人。

        (三)  表决和审议情况

    公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请抵押借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票。本次表决关联董事金波、何斌需要回避表决。本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

                                                            公告编号：2017-042

    (四)  本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

    （一）关联方基本情况

关联方姓名/                  住所                   企业类型   法定代表人

    名称

    金波     武汉市洪山区珞喻路727-011号1105号     ――         ――

    何斌          天门市竟陵办事处西街39号          ――         ――

    （二）关联关系

    金波系公司董事长、股东、实际控制人；何斌系公司总经理、股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

    公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。

四、定价依据及公允性

    (一)定价政策和定价依据

    本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

    (一)必要性和真实意图

                                                            公告编号：2017-042

    上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，补充公司流动资金，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。

    (二)本次关联交易对公司的影响

    上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

                                                湖北天瑞电子股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月11日