证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临013

                           烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                         2017年第三次临时董事会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2017年12月6日通过专人

送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

     2、召开会议的时间、地点和方式：于2017年12月11日以通讯表决方式举行。

     3、董事出席会议情况：会议应到董事13人，实际到会董事13人。

     4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于收购澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd股权的议案》

     与会董事以12票赞成，0票反对和1票弃权的表决结果通过了该议案，同意公

司与PTO7PtyLtd、BruceWarren&LindseyAnneBaudinet、NathanWaks&Michelle

Williams、Woodvale Vintners Pty Ltd、 NWMW Nominees Pty Ltd、W.J. Duthy

HoldingsPtyLtd、WarrickJamesDuthy、SH&GNomineesPtyLtd、DavidLeonard

& Rebecca Louise Adams、12-14 Marsden Street Pty Ltd、Burford Sampson and

Jane Hamilton Sampson(以下简称“11 个交易对方”)签署《股权转让协议》，决

定以自有资金2060.5 万澳元的价格现金收购 11个交易对方所持有的 Kilikanoon

Estate Pty Ltd（以下简称“Kilikanoon公司”） 80%股权。

     独立董事刘艳女士因为“无法判断目前是否为境外收购的好时机，以及对公司经营的影响”而投了弃权票。

     具体情况请参见本公司同日披露的《关于收购收购澳大利亚KilikanoonEstate

Pty Ltd股权的公告》。

     2、审议通过了《关于为澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd担保的议案》

     与会董事以12票赞成，0票反对和1票弃权的表决结果通过了该议案，同意公

司在收购Kilikanoon公司完成交割后，采取“内保外贷”方式，即由本公司使用国

内的银行授信额度，开立融资性保函，为Kilikanoon公司在中国银行阿德莱德分行

的1200万澳元借款进行担保。独立董事刘艳女士因为“无法判断目前是否为境外收

购的好时机，以及对公司经营的影响”而投了弃权票。

     对Kilikanoon公司提供担保的前提是本公司完成本次收购Kilikanoon公司交

割的全部法律手续，即Kilikanoon公司被本公司收购而成为本公司下属控股子公司

之后方能对其借款进行担保。

     具体情况请参见本公司同日披露的《关于对外担保的公告》。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

                                               烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二○一七年十二月十二日