三维工程:第四届监事会2017年第六次会议决议公告
来源:三维工程
摘要:证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2017-056 山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会2017年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2017-056
山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会2017年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2017年第
六次会议(以下简称“会议”)于2017年12月5日在公司局域网以电子邮件方式
发出通知。会议于2017年12月11日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3
人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立上海分公司
的议案》
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
2017年12月11日
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