证券代码：002664           证券简称：信质电机            编号：2017-101

                         信质电机股份有限公司

                    关于选举公司副董事长的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年12月10日审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。董事会同意选举张广先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意选举张广先生为公司副董事长。

    张广先生简历见附件。

    特此公告。

                                                       信质电机股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年12月10日

    附件：

    张广先生:男，汉族，中国国籍，无境外居留权。1973年10月出生，北京航空航天大学系统工程博士，副研究员。2002年11月至2006年2月任职于北京航空航天大学经济管理学院，负责学生管理工作。2006年2月至2010年9月任职于共青团北京航空航天大学委员会，担任团委书记。2010年9月至2015年1月任职于北京航空航天大学继续教育学院，担任院长；在此期间，2011年9月至2015年1月同时担任北航资产经营有限公司党委书记；2013年7月至2015年1月同时担任北航教育集团总经理；2013年12月至2015年1月同时担任北京航空航天大学飞行学院院长。

2015年1月至今担任北京航空航天大学校长助理；同时担任北航资产经营有限公司总经理；2015年5月至今同时担任北航资产经营公司董事长；2017年10月至今担任信质电机股份有限公司董事。张广先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司董事长，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。