高思教育:第一届董事会第十七次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-053 证券代码:870155 证券简称:高思教育 主办券商:广发证券 北京高思博乐教育科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-053
证券代码:870155 证券简称:高思教育 主办券商:广发证券
北京高思博乐教育科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月28日,书面
2、会议召开时间:2017年12月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长须佶成
6、会议主持人:董事长须佶成
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事会议规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-053
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》
1、议案内容
公司为合理回报全体股东,根据《公司章程》中利润分配相关规定,公司拟实施2017年半年度利润分配。根据公司《2017年半年度报告》,截至 2017年 6月 30日,公司累计未分配利润为72,281,480.22元。现拟定以总股本 5,583,334 股为基数,向全体股东每 10股派发现金分红人民币35元(含税),共计 19,541,669元。本次利润分配所涉及到的个人所得税由我公司代扣代缴。具体请见《北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2017-054)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年第七次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司计划于2017年12月23日召开2017年第七次临时股东大会,
审议第一届董事会第十七次决议中需要股东大会审议通过的议案。
公告编号:2017-053
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交2017年度第七次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京高思博乐教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京高思博乐教育科技股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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