证券代码：600547       证券简称：山东黄金      公告编号：2017-080

                   山东黄金矿业股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017年12月8日

(二)    股东大会现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             971,000,725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   52.2853

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事8人，出席3人，董事陈道江先生、王立君先生、独立董事高

   永涛先生、BingshengTeng先生、姜军先生因公出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘汝军先生、职工监事段慧洁女士因公

   出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司章程〉

    的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                    反对                 弃权

                    票数       比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

   A股         970,970,825  99.9969   22,700    0.0023   7,200      0.0008

2、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司股东

    大会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                    反对                 弃权

                 票数      比例（%）    票数    比例（%） 票数   比例（%）

  A股      970,973,025     99.9971   20,500    0.0021   7,200      0.0008

3、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司董事

    会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

    A股        970,970,825  99.9969   22,700    0.0023   7,200    0.0008

4、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司监事

    会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

    A股        970,970,825  99.9969   22,700    0.0023   7,200    0.0008

5、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司关联

    交易管理制度〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

    A股        970,970,825  99.9969   22,700    0.0023   7,200    0.0008

6、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司对外

    担保决策制度〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

    A股        970,973,025  99.9971   20,500    0.0021   7,200    0.0008

7、议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈山东黄金矿业股份有限公司募集

    资金管理办法〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）

    A股        970,970,825  99.9969   22,700    0.0023   7,200    0.0008

8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

    A股        970,967,425  99.9965    9,100    0.0009  24,200   0.0026

9、议案名称：《关于公司 2017 年第三季度利润分配预案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

    A股        970,980,225  99.9978   20,500    0.0021       0    0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

10.01          李国红           970,891,527        99.9887是

10.02          陈道江           970,888,227        99.9884是

10.03          王立君           970,867,527        99.9862是

10.04          王培月           970,888,228        99.9884是

10.05          汪晓玲           970,867,527        99.9862是

10.06          汤琦             970,888,227        99.9884是

2、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

11.01          高永涛           970,912,227        99.9908是

11.02          卢斌             970,888,227        99.9884是

11.03          许颖             970,888,228        99.9884是

3、关于选举第五届监事会成员的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

12.01          李小平           970,867,527        99.9862是

12.02          刘汝军           970,888,228        99.9884是

              (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                     同意                   反对                弃权

序号                                      票数     比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

1       《关于修订 H 股发行后适用  39,612,474  99.9245   22,700    0.0572   7,200    0.0183

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司章程〉的议案》

2       《关于修订 H 股发行后适用  39,614,674  99.9301   20,500    0.0517   7,200    0.0182

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司股东大会议事规则〉的议

        案》

3       《关于修订 H 股发行后适用  39,612,474  99.9245   22,700    0.0572   7,200    0.0183

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司董事会议事规则〉的议案》

4       《关于修订 H 股发行后适用  39,612,474  99.9245   22,700    0.0572   7,200    0.0183

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司监事会议事规则〉的议案》

5       《关于修订 H 股发行后适用  39,612,474  99.9245   22,700    0.0572   7,200    0.0183

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司关联交易管理制度〉的议

        案》

6       《关于修订 H 股发行后适用  39,614,674  99.9301   20,500    0.0517   7,200    0.0182

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司对外担保决策制度〉的议

        案》

7       《关于修订 H 股发行后适用  39,612,474  99.9245   22,700    0.0572   7,200    0.0183

        的〈山东黄金矿业股份有限公

        司募集资金管理办法〉的议

        案》

8       《关于公司董事、监事、高级  39,609,074  99.9159     9,100    0.0229  24,200    0.0612

        管理人员薪酬的议案》

9       《关于公司 2017年第三季 39,621,874  99.9482   20,500    0.0517        0    0.0000

        度利润分配预案》

10.01  李国红                        39,533,176  99.7245

10.02  陈道江                        39,529,876  99.7162

10.03  王立君                        39,509,176  99.6640

10.04  王培月                        39,529,877  99.7162

10.05  汪晓玲                        39,509,176  99.6640

10.06  汤琦                           39,529,876  99.7162

11.01  高永涛                        39,553,876  99.7767

11.02  卢斌                           39,529,876  99.7162

11.03  许颖                           39,529,877  99.7162

12.01  李小平                        39,509,176  99.6640

12.02  刘汝军                        39,529,877  99.7162

              (四)    关于议案表决的有关情况说明

              无

              三、   律师见证情况

              1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京华联律师事务所

              律师：崔丽、王惠娟

              2、律师鉴证结论意见：

                 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

              四、   备查文件目录

              1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

              2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

              3、本所要求的其他文件。

                                                                  山东黄金矿业股份有限公司

                                                                            2017年12月9日