证券代码：300001          证券简称：特锐德            公告编号：2017-111

                    青岛特锐德电气股份有限公司

            关于投资设立产业基金暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、为积极响应国家发展新能源汽车的国家战略，支持新能源汽车产业发展，同时为加快公司新能源汽车充电业务的布局，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟与青岛市崂山区投资平台青岛巨峰科技创业投资有限公司（以下简称“巨峰科创”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）、上海锦傲投资管理有限公司（以下简称“上海锦傲”）、北京金汇兴业投资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）签署《山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），共同投资设立山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“产业基金”）。基金的目标总认缴出资额为人民币10.02亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，巨峰科创作为有限合伙人认缴出资1.5亿元，交银国信作为基金的优先级有限合伙人认缴出资7.5亿元，上海锦傲作为普通合伙人认缴出资100万元，金汇兴业作为基金的普通合伙人认缴出资100万元。

    公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）持有金汇兴业15%的股权，公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人，其配偶卞娉女士为金汇兴业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金汇兴业为公司关联方，本次交易构成关联交易。

    2、本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事于德翔先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方的基本情况

    （一）非关联合作方基本情况介绍

    1、青岛巨峰科技创业投资有限公司

    统一社会信用代码：91370212682554835W

    注册资本：21,674万元人民币

    成立日期：2008年12月04日

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人：董天涛

    注所：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路52号901

    经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，创业孵化基地的建设、管理和经营，经济信息咨询（不含金融、证券、期货），科技项目推广、转让、培训及咨询服务，房屋、场地租赁，组织文化艺术活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布国内广告，会议服务，物业服务，软件开发，电子系统集成。

    巨峰科创是经青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司，是崂山区重要的创新创业和产业投资平台。巨峰科创主要业务包括股权投资、产业投资基金、科技地产开发及园区运营管理，其团队具有多年创业投资和资本市场从业经验，深耕智慧产业、智能制造、虚拟现实、新能源新材料、生物医药等多个产业领域。

    巨峰科技与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

    2、交银国际信托有限公司

    统一社会信用代码：914200001775900188

    注册资本：576470.588235万

    成立日期：2003年01月30日

    公司类型：其他有限责任公司

    法定代表人：赵炯

    注所：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层

    经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。上述范围包括本外币业务。

    交银国信是交通银行股份有限公司控股子公司，与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

    3、上海锦傲投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91310000332620601L

    注册资本：5000万人民币

    成立日期：2015年04月27日

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：戚敏勇

    注所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2369室

    经营范围：投资管理，资产管理，投资管理咨询和顾问服务，企业管理，财务咨询。

    上海锦傲是交银国信全资子公司，与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

    （二）关联方基本情况

    1、基本信息

    企业名称：北京金汇兴业投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91110102593879099F

    注册资本：2,000万元人民币

    成立日期：2012年3月31日

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人：顾华

    注所：北京市西城区金融大街27号楼16层1801

    经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）。

    2、股权结构

           股东姓名或名称               出资数额（万元）         持股比例

                樊剑                           800                  40%

                卞娉                           400                  20%

        青岛德锐投资有限公司                   300                  15%

                刘凯                           300                  15%

                顾华                           200                  10%

                合计                           2000                 100%

    金汇兴业实际控制人为樊剑先生。

    3、关联关系说明

    公司控股股东青岛德锐投资有限公司持有金汇兴业15%的股权，公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人，其配偶卞娉女士为金汇兴业董事，上述关系构成关联方关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

    4、基金备案情况

     2014年5月26日，金汇兴业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记，登记编号：P1002384。

    三、基金的基本情况

    企业名称：山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）

    类  型：有限合伙企业

    执行事务合伙人: 北京金汇兴业投资管理有限公司（暂定，实际以最终签署

的协议为准）

    主要经营场所：山东省青岛市崂山区苗岭路52号巨峰创业大厦102

    经营范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、代客理财、吸收存款等金融业务）。

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，认购人认购投资基金的价格一致，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    五、协议其他主要内容

    1、合伙企业目的

    通过对项目的投资管理，进行适用法律及经营范围所允许的股权投资及管理等，实现资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。

    2、合伙人认缴出资

    基金采用有限合伙制，目标总认缴出资额为人民币10.02亿元。

    3、合伙期限

    基金的经营期限为从营业执照颁发之日起10年。经全体合伙人一致同意，合伙企业的存续期限可以延长或提前终止。

    4、投资方向

    投资领域为新能源汽车产业链，主要是新能源汽车充电基础设施领域。

    5、基金管理费用

    管理费每半年提取一次，提取的金额及时间由普通合伙人依据《合伙协议》的约定确定。

    六、对上市公司的影响

    本次设立产业基金，有利于积极响应国家发展新能源汽车的国家战略，整合本土社会资本和优质资源，支持新能源汽车产业发展，同时也有利于加快公司新能源汽车充电业务的布局。本次投资符合公司的发展战略和投资方向，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，有助于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链整合和投资提供支持和帮助，对公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

    七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2017年年初至披露日，公司未与金汇兴业发生关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对公司提交的《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

    公司参与投资设立产业基金事项，有利于支持新能源汽车产业发展，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

    九、涉及关联交易的其他安排

    投资基金成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业或项目，如达到事先约定的收购标准，由公司进行收购时将构成关联交易，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批准相关事项并及时披露。

    十、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、第三届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于相关事项的独立意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 青岛特锐德电气股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2017年12月8日