多喜爱:第二届监事会第十九次会议决议公告

2017-12-08 来源：多喜爱

摘要：证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2017-072 多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。多喜爱集团股份有

证券代码：002761                 证券简称：多喜爱              公告编号：2017-072

                               多喜爱集团股份有限公司

                        第二届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知及会议材料于2017年12月4日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年12月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈周盛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

 一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》的议案

      鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名吴莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

 二、备查文件：

      1、第二届监事会第十九次会议决议

      2、《关于监事会换届选举的公告》

                                                           多喜爱集团股份有限公司监事会

                                                                二零一七年十二月八日

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