腾邦国际:第四届董事会第一次会议决议公告
来源:腾邦国际
摘要:证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2017-103 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳
证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2017-103
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2017年12月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月1日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(孙志平先生、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议)。公司监事及高管列席会议。会议由钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定,与会董事经认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举钟百胜先生担任公司第四届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举段乃琦女士担任公司第四届董事会副董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。具体选举及组成情况如下:
选举董秀琴女士、孙志平先生、郭志芹女士担任公司第四届董事会审计委员会委员,其中董秀琴女士担任主任委员。
选举钟百胜先生、段乃琦女士、彭丽芳女士担任公司第四届董事会战略委员会委员,其中钟百胜先生担任主任委员。
选举郭志芹女士、钟百胜先生、彭丽芳女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中郭志芹女士担任主任委员。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,聘任乔海先生担任公司总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经总经理提名,聘任段乃琦女士为公司常务副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名,聘任周小凤女士、顾勇先生、霍灏先生、陈敬东先生、李伟斌先生、王淑杰女士、叶昌林先生为公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名,聘任顾勇先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,聘任叶昌林先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名,聘任宁文女士为公司证券事务代表,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名,聘任于文航先生为公司内审部门负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见。
以上人员简历见附件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年12月9日
附件:
一、 董事简历
钟百胜先生:1965年4月出生,腾邦集团创始人、董事局主席。现任深圳
市腾邦国际商业服务股份有限公司董事长、政协深圳市常务委员。
钟百胜先生个人名下持有公司股份 14,268,913 股,为公司实际控制人,与
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
段乃琦女士:1966年4月出生,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公
司副董事长、常务副总经理,腾邦集团董事。
段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股,与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
孙志平先生:1965年8月出生,天津工业大学纺织工程本科毕业,华中科
技大学经济法研究生班毕业,非执业律师、高级经济师。历任中共深圳市第五、第六次代表大会代表,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事,前海股权交易中心有限公司董事,广东省民营企业投资集团有限公司监事会主席,北京信美相互保险社监事长;深圳市青年企业家顾问委员会委员、深圳市小额贷款行业协会名誉副会长、深圳市大数据产业协会会长。
孙志平先生个人名下持有公司股份 792,000股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
胡永峰先生:1962年 7 月出生,本科学历,高级工程师。曾任国家纺织总
会办公厅处长。1998年8月至今,任华联发展集团有限公司副总裁;2000年10
月至2015年10月,任深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、总经理;2008
年4月至今任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事;2013年12月至今任
华孚色纺股份有限公司独立董事;2015年7月至今,任深圳市中冠创业有限责
任公司董事长、总经理;2015年10月至今任神州长城股份有限公司董事;1998
年12月至今任华联控股股份有限公司副董事长。
胡永峰先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
乔海先生:1975年4月出生,现任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事、总经理,深圳市航空运输业协会常务副会长、深圳市航空运输业协会客运委员会主席、深圳市电子商务协会常务副会长、福田企业家协会副会长,曾获得首届深圳新生代创业风云人物。
乔海先生个人名下持有公司股份 1,022,000 股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
周小凤女士:1982年 2 月出生,本科学历。2004年 7 月至 2006年 9月
任广东君道律师事务所律师助理;2006年 9 月至今历任公司总经理秘书、董事
长秘书、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理;深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事长。
周小凤女士个人名下持有公司股份 902,110 股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
董秀琴女士:1971年10月出生,博士学位,副教授。1996年8月至今为
深圳大学经济学院教师。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司及本公司独立董事。
董秀琴女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
彭丽芳女士:1963年出生,博士学位,教授。1983年7月-1985年7月任
山东省医学影像学研究所助理工程师,1985年8月至2001年7月历任山东大学
电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院教授;2001年8月至今任厦门大学管理学院教授。现任本公司独立董事。
彭丽芳女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
郭志芹女士,1969年11月出生,硕士研究生,1989年8月至 1993年9月
任内黄县人民法院书记员;1996年9月至1999年12月任广东司法学校律师;
2000年1月至今先后担任多家律师事务所律师,目前就任于广东文功律师事务
所,本公司独立董事。
郭志芹女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
二、高管简历
顾勇先生:1970年6月出生,本科学历,清华大学工商管理硕士课程班结
业,会计师。1992年7月至 1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会
计;1993年8月至 2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经
理、经理;2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理;2009年6月至
2016年6月任本公司监事会主席。现任公司副总经理、财务总监。
顾勇先生个人名下持有公司股份123,000 股,与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
霍灏先生:1972年10月出生,工商管理硕士。1994年7月至 2001年在招
商银行广州分行工作,历任增城支行行长助理、分行信贷部总经理助理、公司银行部负责人;2003至2005年任美国财策金融服务有限公司( Fiserv.Inc)资深行业顾问;2006至2008年,任星翰金融服务有限公司高级经理;2008年至 2012年,任IBM全球服务部战略与变革高级顾问;现任本公司副总经理。
霍灏先生个人名下持有公司股份825,000股,与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
陈敬东先生:1967年9月出生。大学本科毕业。1985年10月至 2015年11
月在工行深圳分行任职,其中:2003年3月-2005年7月在工行深圳分行属下一
级支行任职副行长;2005年7月-2007年3月工行深圳分行业务部门先后任职副
总经理、总经理;2007年3月-2015年11月工行深圳分行属下一级支行任职行
长。现任本公司副总经理。
陈敬东先生个人名下持有公司股份120,000股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
李伟斌先生:1979年4月出生,上海交通大学应用数学系理学学士、复旦
大学 MBA。2001年7月至 2007年4月供职于深圳发展银行上海分行,2007年8
月至2010年9月任东亚银行(中国)资讯科技部经理,2010年10月至 2012年1
月任德勤管理咨询金融咨询服务部经理,2012年1月至 2014年12月任普华永
道管理咨询金融咨询服务部经理、高级经理,2014年12月至 2015年9月任微
众银行科技事业部经理。现任本公司副总经理。
李伟斌先生个人名下持有公司股份120,000股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
王淑杰女士:1965年7月出生。法学学士,中级职称。1987年至1993年在
中国劳动关系学院工作,担任学生科科长。1994年至1995年,在深圳市科技局
电子研究所工作。1995年至2015年,在深圳市市场监督管理局工作,历任注册
分局法制科科长、注册分局副局长、前海发展促进处处长。现任本公司副总经理。
王淑杰女士个人名下持有公司股份120,000股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
叶昌林先生:1985年9月出生,本科学历,律师(非执业)。2009年7月
进入深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会办公室工作,2011年8月至
2017年11月任公司证券事务代表,现任本公司副总经理、董事会秘书。
叶昌林先生个人名下持有公司股份250,800股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
三、证券事务代表简历
宁文女士:1984年2月出生,本科学历。先后于深圳市特尔佳科技股份有
限公司、深圳科士达科技股份有限公司担任证券事务代表,现任本公司证券事务代表。
宁文女士个人名下未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
四、内审负责人简历
于文航先生:1974年11月出生,经济学学士、工商管理硕士,高级审计
师。 1998年至2014年12月在审计署兰州办工作,历经法规处、办公室、财政
审计处。先后担任办公室秘书、党组秘书、财政审计处副处长等。2012年-2014
年4月任南京市财政局国库处副处长,现任本公司审计负责人。
于文航先生个人名下持有公司股份120,000股,与其他持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
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