证券代码：300001               证券简称：特锐德           公告编号：2017-109

                      青岛特锐德电气股份有限公司

                第三届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第二十八次会议于2017年12月7日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次临时会议通知于2017年12月2日以现场、通讯方式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

    董事于德翔先生作为关联方董事对此项议案回避表决，其余八名董事参加表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    为积极响应国家发展新能源汽车的国家战略，支持新能源汽车产业发展，同时为加快公司新能源汽车充电业务的布局，公司拟与青岛市崂山区投资平台青岛巨峰科技创业投资有限公司、交银国际信托有限公司、上海锦傲投资管理有限公司、关联法人北京金汇兴业投资管理有限公司签署《山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）。本基金投资领域为新能源汽车产业链，主要是新能源汽车充电基础设施领域。

    本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于投资设立产业基金暨关联交易的公告”，公告编号：2017-111。

    二、审议通过《关于为产业基金提供差额补足义务的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

    公司拟与青岛巨峰科技创业投资有限公司、交银国际信托有限公司、上海锦傲投资管理有限公司、关联法人北京金汇兴业投资管理有限公司共同投资设立山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人拟对优先级合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有第二顺位差额补足的义务（第一顺位差额补足义务方为公司大股东青岛德锐投资有限公司）。公司本次提供差额补足义务属于实质意义上的担保行为，本次担保的最高额度不超过10.02亿元，具体担保金额以实际发生的差额计算结果为准。

    本次事项的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为产业基金提供差额补足义务的公告”，公告编号：2017-112。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    根据公司发展需要，经公司总裁提名，公司董事会聘任江川先生为公司副总裁，协助总裁负责子公司管理以及区域营销管理，分管总裁办公室以及营销中心的运维事业部等部门工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

    四、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司定于2017年12月25日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年第七次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第七次临时股东大会的通知”，公告编号：2017-113。

    特此公告。

                                                    青岛特锐德电气股份有限公司

                                                            董事会

                                                          2017年12月8日

附件：

    江川先生简历如下:

    江川先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于上海交通大学，学士学位。曾长期任职于国网青岛供电公司，先后从事电网生产技术、规划、综合计划等管理工作，具备优秀的技术水平和丰富的管理经验。现任青岛特锐德电气股份有限公司副总裁。

    截止公告日，江川先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。