公告编号：2017-033

证券代码：834872         证券简称：五米常香         主办券商：江海证券

     黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

               贷款业务暨偶发性关联交易公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

     本次关联交易是偶发性关联交易。

     公司为采购原粮储备资金，拟向黑龙江五常农村商业银行股份有限公司申请担保贷款500万元―1000万元，由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供担保，并由控股股东、实际控制人李兴治、股东周美荣，财务主管王微提供无限连带责任担保。

(二)关联方关系概述

     李兴治为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，周美荣为公司股东，两人为夫妻关系， 王微为公司财务主管；截至2017年12月8日，李兴治持有公司64.41%的股权，其配偶周美荣持有公司7.05%的股权，二人合计持有公司股权71.46%。

(三)表决和审议情况

     2017年12月8日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关

于公司与黑龙江五常农村商业银行股份有限公司申请担保贷款并由                                                            公告编号：2017-033

关联方提供反担保的议案》,该议案关联董事李兴治回避表决,表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

    本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

 关联方姓名/名称            住所              企业类型       法定代表人

      李兴治         五常市建委楼2-301          -                -

      周美荣         五常市建委楼2-301          -                -

      王微          五常市粮贸家属楼           -                -

                               3-602

(二)关联关系

    李兴治为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，周美荣为公司股东，两人为夫妻关系，王微为公司财务主管；截至2017年12月8日，李兴治持有公司64.41%的股权，其配偶周美荣持有公司7.05%的股权，二人合计持有公司股权71.46%。

三、交易协议的主要内容

    公司为采购原粮储备资金，拟向黑龙江五常农村商业银行股份有限公司申请担保贷款500万元―1000万元，由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供担保，并由控股股东、实际控制人李兴治、股东周美荣，财务主管王微提供无限连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

                                                            公告编号：2017-033

    公司关联方此次担保行为不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

    关联方为公司贷款业务无偿提供担保，可解决公司资金需要，有利于提高公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易可解决公司资金需求，有利于公司发展，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成公司偶发性关联交易，在董事会审议后需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

                          黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月8日