证券代码：601777      证券简称：力帆股份      公告编号：临2017-141

                       力帆实业（集团）股份有限公司

           关于变更2017年度财务审计和内控审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年12月8日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会

议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内控审计机构，并拟提交公司2017年第六次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、更换会计师事务所情况

    公司于2017年4月14日召开的第三届董事会第四十次会议及公司于2017年5

月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《聘请天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》，决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计

机构和内控审计机构，聘期为一年。公司2017年度的审计工作现开始准备，公司与

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就2017年度财务审计服务费及内控审计服务费

出现分歧，经公司与天健会计事务所（特殊普通合伙）协商，双方同意终止财务审计及内控审计服务约定。经公司董事会审计委员会的充分了解、调查研究，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计和内控审计机构，并授权经营层确定公司2017年度财务审计及内控审计费用。

    二、拟聘会计师事务所情况

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，现有从业人员5000余名，

拥有中国注册会计师资格者超过 1000人，具有证券、期货相关业务资质以及美国、

英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约100人；常年审计客户10000余家，其中上市公司192家、中央企业20余家、省级企业集团300余家、外资企业500余家。

    三、独立董事意见

    独立董事就上述议案发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

    我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；公司更换 2017年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

    综上所述，我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017

年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                             力帆实业（集团）股份有限公司董事会

                                                        2017年12月9日