证券代码：872165         证券简称：卡特马克          主办券商：长江证券

             宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

             对外投资的公告（设立全资子公司）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

      宁波卡特马克智能厨具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟出资设立全资子公司宁波卡特马克网络科技有限公司（暂命名），注册地址拟为【宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管2334】，注册资本拟为人民币200.00万元。

      本次对外投资不构成关联交易，也不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

(二)审议和表决情况

      本公司第一届董事会第八次会议审议并通过《关于公司投资成立全资子公司宁波卡特马克网络科技有限公司的议案》。

      表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0

票，一致通过该项议案。

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

      根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准结果为准）。

(四)本次对外投资的新领域

      本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

      本次对外投资的出资方式为现金出资。

      本次对外投资的出资说明：

      本次对外投资的资金来源为公司自有资金，为认缴出资，由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。

(二)投资标的基本情况

       名称：宁波卡特马克网络科技有限公司

       注册地：【宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室 托管

2334】

       经营范围：【计算机软件、炊具、厨具及日用品的批发、零售及网上销售，网络技术研发】

       各主要投资人的投资规模和持股比例：

               股东名称             币种        出资额       出资比例

                                                   （万元）

  宁波卡特马克智能厨具股

                                     人民币       200.00       100.00%

          份有限公司

             合计                   --         200.00        100.00%

     本次对外投资标的的基本情况，最终以在工商登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，提高公司的专业化管理水平，吸引人才并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     通过对公司业务进行整合，电商板块需要独立核算，故本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

四、备查文件目录

     （一）《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                     宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2017年12月08日