证券代码：300273       证券简称：和佳股份         编号：2017-113

                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年12月8日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2017年12月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请授信的议案》；

    公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币3,000万元整，期限1年，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票，担保方式应收账款质押。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于和佳股份为参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司中山分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就参股子公司广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）向招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行”）申请授信人民币3,000万元整，和佳股份为安顺达向招商银行申请授信人民币3,000万元整提供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。担保范围为：向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。安顺达的其余股东珠海广润隆投资管理合伙企业（有限合伙）、何立新等共8名（共持股80%）将以信用担保方式为和佳股份就安顺达向招商银行申请授信人民币3,000万元整提供的担保进行反担保，担保额度为人民币2,400万元，担保期限与和佳股份为安顺达提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向广东华兴银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向广东华兴银行珠海分行(以下简称“华兴银行”)申请授信人民币3,500万元整，和佳股份为恒源租赁向华兴银行申请授信人民币3,500万元整提供连带责任保证担保,担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括现有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向华兴银行申请授信人民币3,500万元整提供的担保进行反担保，担保额度为人民币373.45万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司就转让租赁资产事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活恒源租赁的存量租赁资产，高效提高恒源租赁资金周转的流动性，现恒源租赁拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）转让一批存量租赁资产，本次租赁资产转让金额不超过人民币2亿元，和佳股份就此向长城租赁承担上述金额内该租赁资产租赁合同项下应付租金不超过2亿元的还款连带担保。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁向长城租赁不超过2亿元的差额补足进行反担保，担保额度为人民币2,134万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的连带责任担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    为加强公司在医疗后勤服务领域的投资布局，延长公司医疗产业链和价值链，增强公司在医院整体建设领域的核心竞争力，公司拟与关联法人珠海瑞源和创管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞源”）、关联自然人蔡镇宇、自然人车斯顿共同投资设立珠海和佳医疗服务管理有限责任公司（公司名称暂定，具体以工商登记的为准，以下简称“和佳服务”）。和佳服务初始认缴出资总额为2,000万元。其中和佳股份以自有资金出资900万元，占注册资本的45%；珠海瑞源出资800万元，占注册资本的40%；蔡镇宇出资200万元，占注册资本的10%；车斯顿出资100万元，占注册资本的5%。

    鉴于蔡镇宇为公司控股股东蔡孟珂妹妹蔡沁玲的配偶，珠海瑞源为和佳股份员工设立的持股平台公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，蔡镇宇为公司关联自然人，珠海瑞源为公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郝镇熙、蔡孟珂回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开2017第八次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年12月25日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开2017年第八次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》。

    经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2017年12月9日